Coin.mx Execs Naaresto para sa Operating Illegal Bitcoin Exchange | PH.democraziakmzero.org

Coin.mx Execs Naaresto para sa Operating Illegal Bitcoin Exchange

Coin.mx Execs Naaresto para sa Operating Illegal Bitcoin Exchange

I-UPDATE (Hulyo 22 03:10 BST)

 Ang artikulong ito ay nai-update na may isang naka-sign reklamo laban sa Anthony Murgio.

Dalawang mga operator ng serbisyo ng bitcoin exchange Coin.mx ay sinisingil ng US prosecutors para sa pagtatrabaho nang walang lisensya pera transmission.

Anthony Murgio at Yuri Lebedev ay inakusahan ng operating Coin.mx na lumalabag sa mga pederal na batas anti-money laundering. Ang mga singil ay unveiled todayby US Attorney Office of Southern District ng New York.

Murgio ay sisingilin na may isang bilang ng money laundering at isa count ng sinadyang kabiguan upang magsampa ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad. Parehong Murgio at Lebedev siningil na may isang bilang ng pagsasabwatan upang mapatakbo ang isang hindi lisensyadong pera pagpapadala ng negosyo at isang count ng operating ng isang hindi lisensyadong pera pagpapadala negosyo. Ang kaso ay gaganapin sa Middle District of Florida.

Ayon sa isang pahayag mula sa US Federal Bureau of Investigation, na collaborated sa US Secret Service sa kanyang pagsisiyasat ng Coin.mx, Murgio at Lebedev ay inakusahan ng sadyang paghawak ng mga pondo na nakatali sa bitcoin ransomware pag-atake.

Ang ahensiya ng nabanggit:

"Sa paggawa nito, Murgio, at ang kanyang mga co-conspirators sadyang pinagana ang mga kriminal na responsable para sa mga pag-atake upang makatanggap ng mga nalikom ng kanilang mga krimen, gayon pa man, sa paglabag ng pederal na anti-money batas laundering, Murgio hindi nai-file ang anumang kahina-hinalang mga ulat sa aktibidad tungkol sa alinman sa ang mga transaksyon. "

Ang operator ay inakusahan ng labag sa batas pagpapadala ng daan-daang libo-libong mga dolyar sa ibang bansa, at mukha dekada sa bilangguan tig kung nahatulan.

Federal prosecutors di-umano'y na upang itago ang tunay na likas na katangian ng kumpanya, Coin.mx pinatatakbo sa pamamagitan ng isang "Collectables Club" entity na nakabase sa Florida. Sa halip na "customer", Coin.mx inaangkin na serbisyo "miyembro" na nakatuon sa mga gawain ng palitan.

Federal prosecutors karagdagang ibinibintang na, upang maiwasan ang posibleng regulasyon problema, Murgio nagkamit kontrol ng isang New Jersey-based credit union kung saan Coin.mx na isinasagawa ang kanyang mga gawain banking, ginagawa itong isang "nakuha bank" sa pamamagitan ng kung saan upang maglipat ng mga pondo.

Ang National Credit Union Administration ay sinabi na walang takip ang aktibidad at napilitang ang mga hindi nasabi credit union upang itigil kumikilos bilang isang serbisyo sa pagbabangko para Coin.mx. Ang mga operator at pagkatapos ay nagpunta sa upang magamit alternatibo, internasyonal na serbisyo sa pagbabayad processing pagkatapos noon.

Ang Coin.mx website ay hindi magagamit sa pindutin ang oras. Mga gumagamit reportedearlier ngayon na ang site ay hindi maa-access.

Mag-link sa Wall Street bangko hack

Federal investigators din unveiled singil laban sa apat na iba pang mga indibidwal na may koneksyon sa Murgio na dumadalo ng isang stock pump-at-dump scheme.

Yaong mga indibiduwal ay sinabi na maging kasangkot sa mataas na profile cyberattackson Wall Street bangko kabilang ang JP Morgan Chase at apat na iba pa na naganap sa 2014. Sa oras, ang assailants ay magagawang i-access systems JP Morgan at abscond na may sensitibong data ng customer bago natuklasan.

Ayon sa Bloomberg News, Murgio ay pinangalanan sa isang nakaraang undisclosed FBI memo na may kaugnayan sa cyberattacks.

CoinDesk nagmamanman na ito sa pagbuo ng kuwento at post ng mga update tulad ng impormasyon ay magagamit. 

Ang naka-sign reklamo laban Murgio ay matatagpuan sa ibaba (h / t Ars Techina)

Murgio Reklamo Signed

Kaugnay na Balita


Post Palitan ng pera

Binubuo ng AlphaPoint ang $ 1.35 Milyon upang Buuin ang Intel para sa Bitcoin

Post Palitan ng pera

Ang Offline Commerce App ay nanalo ng $ 10k sa Bitcoin Miami Hackathon

Post Palitan ng pera

Ang Bitfinex Hack ay Nakakagalit pa rin sa mga mangangalakal ng Bitcoin

Post Palitan ng pera

Bakit ang ilang Bitcoin Exchange ay maaaring mamatay sa 2018

Post Palitan ng pera

Ang Coinbase Customer Doubles Down sa Legal na Aksyon laban sa IRS

Post Palitan ng pera

Ang Mga Target ng BitX Nagbubuo ng mga Bansa na May Plano sa Pagpapalawak ng Pandaigdig

Post Palitan ng pera

Budweiser, Partner ng Coinbase sa Bigyan ng Libreng Bitcoin sa mga Dadalo sa Concert

Post Palitan ng pera

Ano ang Blockchain Industry ay Nagsasabi Tungkol sa Bitcoin Shift ng Circle

Post Palitan ng pera

Ang Mga Tanong Napakalaki ng Bitfinex Isyu Digital Asset sa Mga Customer

Post Palitan ng pera

Ang IRS ay Sinusubukang Panatilihin ang Coinbase Mula sa Pagtatanggol sa Data ng Customer nito

Post Palitan ng pera

Bitly Alternative Cred Rewards Social Sharers With Bitcoin

Post Palitan ng pera

Paglutas ng Hamitan ng Hamon ng Disentralisadong Palitan