Pinadala ng FinCEN ang Mga Sulat ng Babala sa Mga Hindi Registradong Bitcoin na Negosyo | PH.democraziakmzero.org

Pinadala ng FinCEN ang Mga Sulat ng Babala sa Mga Hindi Registradong Bitcoin na Negosyo

Pinadala ng FinCEN ang Mga Sulat ng Babala sa Mga Hindi Registradong Bitcoin na Negosyo

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpadala out mga titik ng babala sa bitcoin-kaugnay na mga negosyo pag-abiso sa kanila na dapat silang sumunod sa mga pederal na batas ng pera transmission, ayon sa mga ulat.

FinCEN, isang yunit ng US Treasury Department, ay nagpadala out "sa industriya outreach" titik patungkol sa anti-money gawi laundering. Sa paligid ng isang dosenang mga titik ay naihatid sa bitcoin negosyo sa ngayon.

Bumalik sa Nobyembre, Jennifer Shasky Calvery, ang pinuno ng FinCEN, iminungkahi sa isang Senado hearingthat virtual currency exchange at mga administrator ay dapat gawin ang tatlong bagay: magrehistro sa FinCEN, ilagay sa lugar anti-money laundering pamamaraan at panatilihin ang kanilang mga talaan.

Mike Caldwell, ang proprietor ng Casascius Barya, minted pisikal na mga yunit ng bitcoin na may pribadong key na naka-embed sa loob. Siya ay nakatanggap ng isang sulat mula sa FinCEN, at magkakasunod na-post ito noticeon kanyang website:

"Ako sinuspinde tumatanggap ng mga bagong order, nakabinbing resolution ng ilang mga alalahanin Mayroon akong upang regulasyon isyu."

Ang sulat Caldwell natanggap ipinahiwatig na ang kanyang enterprise ay itinuturing na isang pera transmiter negosyo.

Ang labi iniulat na lamang 35 bitcoin-related companieshave nakarehistro sa FinCEN pati pera transmiter negosyo. Ito ay malinaw na mula sa mga titik na FinCEN ay naniniwala higit pang mga kumpanya na kailangan upang maghain papeles upang maging sang-ayon.

Marahil ang pinaka-kapansin-pansin bitcoin negosyo upang mahulog napakarumi ng batas ng US ay ang Japan-based exchange Mt. Gox. Ang kumpanya ay nagkaroon ng $ 2.9M seizedwhen ito ay nabigo upang ipaalam sa kanyang US bank na ito ay nasa negosyo ng pagpapadala ng pera.

Regulators ng pamahalaan ay interesado sa matuto nang higit pa tungkol sa mga virtual pera. Maliban sa Mt. Gox at pera laundering enterprise Liberty Reserve, regulators na lang sa isang misyon upang lumikom ng impormasyon.

Estado regulasyon

Noong Agosto, ang New York Kagawaran ng Financial Services (DFS) na inisyu 22 subpoenasto bitcoin kumpanya na ito sinubukan upang maunawaan kung ano ang uri ng patakaran na gumawa ng batas sa estado na kung saan ang US pinansiyal na mga gawain ay headquarter.

Ang DFS ay isinasaalang-alang din issuing tinaguriang "BitLicenses" sa virtual na negosyo na pera.

48 US statescurrently nangangailangan ng pera transmission negosyo upang magrehistro sa isang lokal na regulasyon komisyon, South Carolina at New Mexico ay ang tanging dalawang mga pagbubukod.

Ang isang bilang ng mga bansa ay nakagawa ng mga pahayag patungkol sa bitcoin patakaran sa loob ng kanilang nasasakupan kamakailan.

Ang Intsik na pamahalaan ay lamang inilagay paghihigpit sa bitcoinas paraan ng pagbabayad, na nagiging sanhi ang presyo ng pera sa pilipit pababa.

Sa kaibahan, financial awtoridad ni Denmark ay nakasaad na cryptocurrencies hindi napapailalim sa pananalapi regulasyon doon. Bukod pa rito, Norway director general ng pagbubuwis ay sinabi na bitcoins "huwag mapailalim sa dati definitionof pera o ang pera," na gumagawa para sa isang kagiliw-giliw na sitwasyon sa buwis sa loob ng Scandinavian bansa.

Via Reuters

FinCENPolicyPhysical Bitcoins

Kaugnay na Balita


Post Bitcoin

Bitcoin Eyes Consolidation bilang presyo Flirts na may $ 14K

Post Bitcoin

Pinag-utos ng China Media Hindi Upang Sakop ang Malapit na Kumperensya ng Bitcoin

Post Bitcoin

Habang nagpapatuloy ang Slide ng Bitcoin, ang Mga Presyo ay Tumungo sa $ 8K

Post Bitcoin

Ang Tagapagbigay ng Pagbabayad Bitrefill ay Nagpapatakbo ng Matagumpay na Pagsusulit ng Transaksyong Banayad

Post Bitcoin

Dating Bitcoin Insurance Advisor na inakusahan ng Fraud Securities

Post Bitcoin

Pag-aalis ng Bitcoin: bakit si Russell Yanofsky ay Pinakalumang Kodigo ng Crypto ng Tumatagal

Post Bitcoin

Nagpaplano ang Safello para sa Pagbalik sa Bagong Pagbili ng Bitcoin Pagbili

Post Bitcoin

Ang unang Bitcoin Center ng Europa upang Buksan sa France

Post Bitcoin

Ang Rally ng Segwit2x ay nagwawalang-bahala? Bitcoin Mukhang Malakas Bilang Fork Boost Fades

Post Bitcoin

Bitcoin Ideology at ang Tale of Casascius Coins

Post Bitcoin

Diebold: Ang Mga Pagsubok sa Bitcoin ATM ay Nabigo

Post Bitcoin

Ang presyo ng Bitcoin ay Hinahanap Hard Floor Sumusunod 26,000 BTC Ibenta Order