Dating Bitcoin Insurance Advisor na inakusahan ng Fraud Securities | PH.democraziakmzero.org

Dating Bitcoin Insurance Advisor na inakusahan ng Fraud Securities

Dating Bitcoin Insurance Advisor na inakusahan ng Fraud Securities

Higit sa isang taon na ang nakalipas, isang pagsisikap ay nagsimulang mag-alok ng mga produkto ng seguro sa mga kumpanya sa bitcoin space - isang nakakaintriga ideya sa oras na naibigay ang pag-uumpisa ng industriya at ang kawalan ng kakayahan ng mga startup upang ma-secure ito na proteksyon para sa mga pondo ng user.

Ang inisyatiba minarkahan ng ilang mga pangunahing unang bahagi ng tagumpay - seguridad startup BitGo at wallet serbisyo Xapo ay pumunta sa na kumuha ng insurance sa pamamagitan ng paraan ng mga pagsisikap - ngunit hindi bababa sa isa sa mga kasangkot sabi demand para sa seguro, lalo bitcoin pagnanakaw insurance, hindi kailanman ganap na materialized.

Ngayon, isang dating presidente at founder ng isang negosyo venture na nakatuon sa nagsusulong ng mga produktong insurance sa bitcoin mga kumpanya ay nakaharap sa malubhang paratang panloloko.

Court documentsobtained pamamagitan CoinDesk magdahilan na Joseph Donnelly, founder at dating presidente ng Bitcoin Financial Group hiniram $ 300,000from Raymond at Suzanne DeBiasa ng New Jersey sa 2008 upang mamuhunan ang pera, ngunit nabigo upang bayaran ang mga pondo.

Sa halip, ito ay pinaghihinalaang, Donnelly, kasama ang isa pang indibidwal na may pangalang Ahuby Donnelly, inilihis sa mga pondo para sa personal na paggamit - at bilang isang paraan ng pagpopondo para sa Bitcoin Financial Group sa pag-uumpisa ng venture ni.

Paratang itataas

Bitcoin Financial Group ay pinangalanan bilang isa sa mga apat na mga defendants sa suit, kasama ang Donnellys at magdabteil Capital. Ang firm, na pinangunahan ng Innovation Insurance Group founder Ty Sagalow, ay tinanggihan anumang paglahok sa mga di-umano'y panloloko.

Sagalow sinabi CoinDesk na Joseph Donnelly iniwan noong Disyembre ng nakaraang taon upang ituloy ang iba pang mga gawain sa negosyo pagkatapos ng venture ay nabigo upang makakuha ng makabuluhang traksyon sa industriya.

Dagdag dito, sinabi niya na Donnelly hindi namuhunan ang alinman sa kanyang sariling pera sa bitcoin insurance venture, at may tinatawag na pag-aaway na Bitcoin Financial Group ay sa paanuman konektado sa mga di-umano'y krimen "walang batayan".

Kapag naabot, abogado Jason Spiro, sino ang kumakatawan sa mga nagrereklamo sa US District Court para sa Distrito ng New Jersey, reiterated paghahabol ng suit ni na ang kanyang kliyente ipinangako nalikom mula sa mga kita ng Bitcoin Financial Group.

Sinabi niya sa CoinDesk:

"BitCoin Financial kinilala Joe Donnelly bilang presidente nito at co-founder, Donnelly Sinabi mamumuhunan sila ay repaid sa labas ng BitCoin Financial deal, ngunit tellingly BitCoin Financial inalis na ngayon ay ang lahat ng mga bakas ng Joe Donnelly."

Donnelly tinanggihan na magkomento para sa kuwentong ito kapag naabot.

Problema Pagbabayad

Reklamo detalye ni Donnelly pinaghihinalaang gawain investment bago ang kanyang panahon sa Bitcoin Insurance Group.

Ayon sa kasunduan na nakabalangkas sa suit, ang Donnellys ay kinakailangan upang gumawa ng mga buwanang pagbabayad ng interes, na katumbas ng 12% taun-taon, sa tuktok ng ang $ 300,000 loaned sa pamamagitan ng DeBiases.

Yaong mga pagbabayad, ang reklamo alleges, tumigil pagdating sa taglagas ng 2013, at sa kabila ng isang maliwanag na kasunduan upang magbayad ng utang ang mga pondo sa installment, ang hindi pagkakaunawaan ay hindi kailanman malulutas.

Ito ay sa tagsibol ng nakaraang taon, ayon sa mga reklamo, na si Joseph Donnelly sinabi ang mga nagrereklamo sa magdabteil venture ay bagsak ang negosyo at na siya ay hindi upang bayaran ang mga ito sa labas ng mga asset. Ngunit siya ay di-umano'y inaalok ng isang solusyon: siya ay maaaring bayaran ang mga ito pabalik sa pamamagitan ng mga nalikom ng Bitcoin Financial Group.

Ang mga estado ng pag-file:

"Noon lamang Abril 2015, Mr Donnelly muli tinanong ang DeBiasas para sa karagdagang panahon upang bayaran ang kanilang mga pamumuhunan, na nagsasabi sa kanila na sila ay repaid sa labas ng investment returns BitCoin Financial ni."

Ayon sa reklamo, Donnelly sinabi ang mga nagrereklamo na "Ako ay isang partner sa isang BitCoin company.if makakakuha tayo ng ilang dosenang ng mga deal, pagkatapos ay makikita ito ay bayaran (na sa tingin ko ay nasa card)", ayon sa ang reklamo.

Di-umano'y maling

Bilang karagdagan sa mga di-umano'y mga mahalagang papel pandaraya, ang mga nagrereklamo inakusahan Donnelly ng misrepresenting ang kanyang sarili bilang isang lisensyadong broker ng seguro.

Ito ay pinaghihinalaang na mistulang kakulangan ng licensure ni Donnelly nagdulot ng disciplinary action mula sa isang dating employer, Lincoln Financial Group. Ayon sa LinkedIn, Donnelly nagtrabaho bilang isang ahente para Lincoln pagitan ng 2001 at 2010.

Ang mga estado ng pag-file:

"Sa pamamagitan ng kanilang imbestigasyon sa pandaraya na ito at batay sa mga pag-uusap na may Mr Donnelly ni kasamahan, ang DeBiasas karagdagang natutunan na ang Mr Donnelly ay hindi lisensyado ng FINRA na nagmula [estranghero-nagmula insurance buhay] patakaran. Sa karagdagan, ang DeBiasas natutunan na Lincoln Financial Group ay nagkaroon ng Siniyasat Mr Donnelly para sa kanyang mga hindi lisensyadong mga gawain insurance at na Lincoln Financial ay binawi ang kanyang pahintulot upang makabuo ng Lincoln Financial insurance patakaran. "

Profile ni Donnelly sa website Bitcoin Financial Group, dati nang dahil kundi mapapanood sa pamamagitan ng Internet Archive Wayback Machine, mga estado na siya ang "may hawak ng kanyang Buhay at Kalusugan insurance lisensya pati na rin ang pagkakaroon ng natapos FINRA Series 6, 7, 63 at 65 titulo."

Sagalow sinabi CoinDesk na Donnelly ay dati na ipinahiwatig na siya may nagmamay ari ng isang lisensiya sa broker ng seguro sa buhay.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Kaugnay na Balita


Post Bitcoin

Bitcoin Foundation Issues Fraud Alert Over Cloned Websites

Post Bitcoin

Bitcoin sa mga pamagat: Pundits Ignite Labanan ng Mga Kasarian

Post Bitcoin

Bitcoin sa mga pamagat: Political Spin and Kidnapped Data

Post Bitcoin

12 Mga Lugar sa Gastos ng iyong Bitcoin Ito Black Biyernes

Post Bitcoin

Bitcoin Gumagawa ng Pambihirang Hitsura sa CES Sa kabila ng Kamakailang Iskandalo

Post Bitcoin

Bitcoin sa mga pamagat: Financial Times Ruffles Feathers

Post Bitcoin

Ang Bitcoin Foundation Nais ng isang Comeback, Ngunit Maaari itong I-save?

Post Bitcoin

Ang Bitcoin Foundation Binubuksan ang mga Nominasyon para sa Empty Board of Directors Seat

Post Bitcoin

Sa loob ng IC3: Paano Pinasulong ni Cornell ang Agham ng Bitcoin

Post Bitcoin

Ang BitGive at Kanta ng mga kawanggawa ay tumatanggap ng mga donasyon sa bitcoin

Post Bitcoin

Bitcoin Ponzi Scheme Operator Pleads Not Guilty to Fraud

Post Bitcoin

Bakit Bitcoin ay Mas mahusay para sa mga Fighters Crime kaysa sa mga Kriminal